Em decisão que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas de modo a a compra por decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz de que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no código penal.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e que a transação nãeste envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
O juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem possibilitar ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
Também cita 1 trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria que a reuniãeste contaria usando a participaçãeste do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Os rfoius responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Entre as acusações, estão crimes de corrupção ligados à compensação por créditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Derivado do juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
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As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
De tratado usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Do entendimento utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a o Emprego por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco no Carf.